Como empresas de todos os tamanhos podem evitar fraudes

No geral, a pesquisa da Associação de Examinadores Financeiros Certificados (ACFE) constatou que os funcionários eram mais provável que seus chefes cometam uma fraude dentro de uma empresa. Daqueles que haviam cometido fraude no trabalho, 42% eram funcionários e 38% eram gerentes. Além disso, 18% dos fraudadores eram donos de empresas e executivos.

"A detecção e a prevenção de fraudes devem ser uma iniciativa contínua e a Semana Internacional de Sensibilização à Fraude oferece uma grande oportunidade para empresas se conscientizarem e desenvolverem e revisarem políticas e controles para combater fraudes e fraudes. salvaguardar seu sustento desse problema continuamente crescente ", disse Cynthia Hetherington, fundadora e presidente do Hetherington Group, uma empresa de consultoria focada em inteligência, segurança e investigações. Para ajudar as empresas a se protegerem contra fraudes, Hetherington oferece as seguintes dicas para todas as empresas:

Oferecer auditorias internas e externas.

Criar revisões de gestão e comitês de auditoria independentes.

• Oferecer treinamento em fraude para gerentes e funcionários.
• Ter férias obrigatórias e rotação de vagas.
• Criar uma linha direta Linha de gorjetas e recompensas para denunciantes.
• As pequenas empresas, no entanto, devem ser extremamente vigilantes quanto a fraudes, diz Hetherington.
• "Small bu As empresas, em particular, são extremamente suscetíveis a fraudes de funcionários, já que muitas vezes não têm controles ou políticas antifraude encontradas em grandes organizações ", disse Hetherington.

Hetherington oferece as seguintes dicas para pequenas empresas que buscam evitar fraudes.

Pequenas empresas raramente se preocupam com uma verificação de antecedentes de novos funcionários, potencialmente convidando hackers, predadores e até criminosos condenados para a organização. Realize uma verificação de antecedentes completa que remonta ao longo dos últimos sete anos a todos os funcionários antes de contratar para ver se há antecedentes criminais.

Com uma autorização assinada, verifique os relatórios de crédito de novos funcionários por qualquer irresponsabilidade fiscal. Durante uma crise econômica, não há problema algum em termos de estresse financeiro, mas você não gostaria que seu controlador estivesse declarando falência.

• Quando o funcionário estiver sendo contratado, revise suas redes sociais em busca de itens prejudiciais à reputação. especialmente qualquer animosidade do passado contra seu antigo empregador.
• Institua uma política para funcionários que descreva o comportamento esperado dos funcionários a qualquer momento em que eles representem a empresa, incluindo qualquer menção em suas redes sociais.

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