Novos objetivos de Scam de Transferência de Fios Negócios

As empresas devem procurar e-mails fraudulentos que parecem ser de fornecedores, mas são realmente enviados por golpistas.

O Internet Crime Complaint Center (IC3) - uma parceria entre o Federal Bureau of Investigation e o National White Collar Crime - que está recebendo reclamações criminais relacionadas à Internet e investigando essas queixas criminais - está alertando as empresas que fraudadores estão enviando e-mails de empresas através de contas de e-mail de fornecedores legítimos, pedindo transferências eletrônicas não autorizadas . O golpe está sendo apelidado de "compromisso de e-mail comercial".

As empresas percebem que foram enganadas somente depois de fazer a transferência eletrônica e depois receberem outra solicitação de pagamento de seu fornecedor ou fornecedor depois de entregarem suas mercadorias.

"No esquema, um parceiro de negócios - geralmente diretores de tecnologia, diretores financeiros ou controladores - recebe um e-mail por meio de suas contas empresariais, supostamente de um fornecedor solicitando uma transferência bancária para uma conta bancária designada", escreveu o IC3 em seu site. "Os e-mails são falsificados, adicionando, removendo ou sutilmente mudando caracteres no endereço de e-mail que dificultam a identificação do endereço de e-mail do autor do endereço legítimo."

Oficiais do IC3 disseram que o golpe muitas vezes não é descoberto até que o alertas de fraude internos da empresa notificam a empresa sobre a solicitação ou quando a empresa e o fornecedor conversam entre si para verificar se a transferência foi feita

Até agora, a perda média em dólares por vítima foi de aproximadamente US $ 55.000; no entanto, o IC3 recebeu reclamações relatando perdas de mais de US $ 800.000.

Em uma reviravolta, fornecedores e fornecedores também estão recebendo e-mails fraudulentos de contas de e-mail de empresas para solicitar cotações ou pedidos de suprimentos e mercadorias. Esses e-mails falsos estão sendo enviados para vários fornecedores ao mesmo tempo e, em alguns casos, foram vinculados pelo endereço do Protocolo de Internet (IP) aos golpes originais de comprometimento de e-mail comercial.

As perdas nessa versão do esquema foram insignificante, disse o IC3. Isso ocorre em parte porque há uma chance maior de as empresas descobrirem o golpe, pois os e-mails vão para vários fornecedores que geralmente acompanham a empresa.

O IC3 disse que, com base em sua análise, os golpes de email parecem ser Baseado na Nigéria. Oficiais do IC3 disseram que há alguns pontos em comum nos negócios sendo alvo:

• Vítimas são tipicamente dos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, mas tem havido reclamações de outros países, como Bélgica.
• Negócios direcionados freqüentemente comercializam internacionalmente, geralmente através da China.
• As empresas direcionadas geralmente realizam grandes transferências eletrônicas, portanto, a solicitação de quantias monetárias maiores não é incomum.
• A maioria, mas não todas, as vítimas recebem a solicitação de e-mail fraudulento por meio dos endereços AOL, Gmail ou Hotmail. Algumas empresas relataram que os golpistas conseguiram acessar seus servidores internos.

Originalmente publicado em Mobby Business .

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